Birçok mobil madencilik projesi, ana ağı açmadan, geçiş yapmadan veya ödül ödemelerini gerçekleştirmeden önce botların %100'ünü kaldırmak zorunda olduklarını söylüyor.
Bu gerçekçi bir güvenlik standardı değil. Hiçbir büyük sistem sıfır sahtekarlık garantisi veremez.
İNSAN TOPLUMU AYNI ZAMANDA RİSKİ YÖNETİR
2024 yılında dünya genelinde yaklaşık 11.6 milyon insan gözaltında tutuluyordu. Bu, her 100,000 kişiden 145'ine veya küresel nüfusun yaklaşık %0.145'ine denk geliyordu.
Bu, toplam suç oranı değil, gözaltı oranıdır. Bu kişilerin neredeyse üçte biri hâlâ yargılanmayı bekliyordu.
Ancak temel ilke açıktır:
Toplum, şüpheli suçluları ayrı ayrı soruşturur. Son suçluyu ararken tüm şehri karantinaya almaz.
Teknoloji de bu prensipten muaf değildir.
Sumsub, 2025 yılı platform verilerinde genel kimlik sahtekarlığı oranının yaklaşık %2.2 olduğunu bildirdi. Bu veri, küresel ortalama değil, yalnızca bir kimlik doğrulama sağlayıcısından alınmıştır.
Botlar kaldırılmalıdır. Gerçek kullanıcılar bot karşıtı sürecin rehinesi olmamalıdır.
GERÇEK MÜHENDİSLİK PROBLEMİ
Sorun, dolandırıcılığın olup olmadığı değil. Sorun, sistemin istisnaları nasıl ele aldığıdır.
Güvenli bir sistem, ölçülebilir risk, ayrı inceleme kuyrukları ve sabit yanıt süreleri gerektirir.
Kullanıcı kimlik, yüz ve davranış kontrollerinden geçerse, o hesabı serbest bırakın.
Bir hesapta mükerrer kayıt, otomasyon veya kimlik sahtekarlığı belirtileri varsa, hesabı gelişmiş incelemeye alın.
Şüpheli hesapların tamamı çözülene kadar her doğrulanmış kullanıcıyı bekletmeyin.
Bu, kusursuz bir güvenlik sağlamaz. Meşru kullanıcılar için %100 hizmet aksamasına yol açar.
İyi mühendislik, istisnaları kontrol eder.
Kötü mühendislik, istisnayı kural haline getirir.
DÖNÜM NOKTASINA DAYALI KYC
KYC Aşağıdakiler gibi, halka açık bir dönüm noktasına ulaşıldıktan sonra otomatik olarak açılmalıdır:
- 30 geçerli madencilik oturumu
- Yayınlanmış bir gerçek faaliyet dönemi
- Belirli sayıda gönüllü ödüllü reklam görüntüleme
Başarılı başvuruların sonuçları 48 saat içinde açıklanacaktır.
Net olmayan fotoğraflar veya yanlış bilgiler için açık bir gerekçe sunulmalı ve yeniden gönderme şansı verilmelidir.
Bot olduğundan şüphelenilen veya mükerrer hesaplar ayrı bir inceleme kuyruğuna alınmalıdır.
Hiçbir dosya, yeni bir durum veya açıklama olmaksızın yedi günden fazla beklemede kalmamalıdır.
REKLAM GELİRLERİ ŞUNLARIN ÖDENMESİNE YARDIMCI OLABİLİR KYC
Birçok mobil madencilik projesi reklam gelirlerinden para kazanıyor.
Bu gelirin bir kısmı kimlik doğrulama, güvenlik ve aylık ödül ödemeleri için kullanılabilir.
Kullanıcılar, ödüllü reklamları gönüllü olarak izleyebilirler. Projeler asla reklam tıklamaları veya yapay etkileşim gerektirmemelidir.
Kural basit olmalı:
Topluluk, gelir elde edilmesine yardımcı oluyor. Proje, bu gelirin bir kısmını topluluğu doğrulamak ve onlara ödeme yapmak için kullanıyor.
GEÇİŞTEN SONRA DA GÜVENLİK DEVAM EDEBİLİR
KYC Bu, son güvenlik katmanı değildir.
Geçiş işleminden sonra projeler, zincir üzerindeki etkinlikleri izleyebilir, şüpheli cüzdan kümelerini tespit edebilir ve olağandışı transferleri araştırabilir.
Dolandırıcılık tespit edilirse, ilgili hesaba karşı işlem yapın. Her kullanıcıyı dondurmayın.
Ortak kullanılan cihazlar, aile hesapları ve ortak internet bağlantıları yanlış sinyallere neden olabilir. Her denetim sisteminin bir itiraz sürecine ihtiyacı vardır.
L' KYCFIRST STANDART
Açılış KYC Belirgin bir dönüm noktasından sonra.
Her başvuru için sabit bir son başvuru tarihi belirleyin.
Şüpheli vakaları normal kullanıcılardan ayırın.
Doğrulanmış bakiyeleri taşıyın.
Ödülleri, yayınlanan aylık takvime göre ödeyin.
Sahtekarlığı önlemeye yönelik pazarlamayı iyi mühendislikle karıştırmayın.
Dolandırıcılık önleme, bir ağı korur.
Sonsuz gecikme onu yok eder.
Kaynaklar: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 16, Sumsub Kimlik Sahtekarlığı Raporu 2025–2026 ve Google reklam politikaları.
