Многие проекты мобильного майнинга заявляют, что должны удалить 100% ботов, прежде чем открыть основную сеть, осуществить миграцию или выплатить вознаграждения.
Это нереалистичный стандарт безопасности. Ни одна крупная система не может гарантировать полное отсутствие мошенничества.
Человеческое общество также управляет рисками.
В 2024 году в мире под стражей находилось около 11.6 миллиона человек. Это составляло 145 человек на 100 000 человек, или примерно 0.145% от мирового населения.
Это показатель количества задержанных, а не общий уровень преступности. Почти треть этих людей все еще ожидали суда.
Однако основной принцип ясен:
Общество проводит расследования в отношении подозреваемых преступников по отдельности. Оно не закрывает весь город на время поисков последнего правонарушителя.
Технологии не являются исключением из этого принципа.
По данным компании Sumsub, общий уровень мошенничества с личными данными за 2025 год составил около 2.2%. Эти данные получены от одного поставщика услуг по проверке личности, а не являются общеглобальной оценкой.
Ботов необходимо удалить. Реальные пользователи не должны становиться заложниками процесса борьбы с ботами.
НАСТОЯЩАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ПРОБЛЕМА
Проблема не в том, существует ли мошенничество. Проблема в том, как система обрабатывает исключения.
Для обеспечения безопасности системы необходимы измеримые риски, отдельные очереди проверки и фиксированные сроки ответа.
Если пользователь успешно проходит проверку личности, внешности и поведения, разблокируйте его учетную запись.
Если в учетной записи обнаружены признаки дублирования, автоматизации или мошенничества с личными данными, переведите ее на расширенную проверку.
Не следует задерживать каждого подтвержденного пользователя до тех пор, пока не будет решен вопрос с последней подозрительной учетной записью.
Это не обеспечивает идеальной безопасности. Это приводит к 100% сбою в работе сервиса для добросовестных пользователей.
Надлежащим образом разработанные инженерные решения контролируют исключения.
Некачественное проектирование превращает исключение в правило.
НА ОСНОВЕ ВАЖНЫХ ЭТАПОВ KYC
KYC Должно открываться автоматически после достижения определенного этапа в процессе публикации, например:
- 30 действующих сессий майнинга
- Опубликованный период реальной активности
- Определенное количество добровольных просмотров рекламы с вознаграждением
Ответ по заявкам, оформленным без проблем, должен быть получен в течение 48 часов.
Нечеткие фотографии или неверная информация должны сопровождаться четким объяснением и возможностью повторной отправки.
Подозрения на использование ботов или дубликатов учетных записей следует помещать в отдельную очередь проверки.
Ни одно дело не должно оставаться на рассмотрении более семи дней без изменения статуса или объяснения причин.
Доходы от рекламы могут помочь оплатить KYC
Многие мобильные майнинговые проекты зарабатывают деньги на рекламе.
Часть этих доходов может быть направлена на проверку личности, обеспечение безопасности и ежемесячные выплаты вознаграждений.
Пользователи могут добровольно просматривать рекламу с вознаграждением. Проекты ни в коем случае не должны требовать кликов по рекламе или искусственного вовлечения пользователей.
Правило должно быть простым:
Сообщество помогает генерировать доход. Часть этого дохода проект использует для проверки и оплаты услуг сообщества.
Безопасность может сохраняться и после миграции.
KYC это не последний уровень безопасности.
После миграции проекты могут отслеживать активность в блокчейне, выявлять подозрительные группы кошельков и расследовать необычные переводы.
Если мошенничество подтвердится, примите меры в отношении соответствующего аккаунта. Не блокируйте всех пользователей.
Совместное использование устройств, семейных учетных записей и интернет-соединений может создавать ложные сигналы. В любой системе правоприменения должна быть процедура обжалования.
KYCFIRST STANDARD
Открыто KYC после четко обозначенного этапа.
Установите для каждой заявки фиксированный срок подачи.
Отделите подозрительные случаи от обычных пользователей.
Перенесите проверенные балансы.
Выплата вознаграждений производится в соответствии с опубликованным ежемесячным графиком.
Не следует путать маркетинг, исключающий мошенничество, с качественным проектированием.
Предотвращение мошенничества защищает сеть.
Бесконечная задержка разрушает его.
Источники: Цель 16 ЦУР Организации Объединенных Наций, Отчет Sumsub о мошенничестве с личными данными за 2025–2026 годы и рекламная политика Google.
