Multe proiecte de mining mobile spun că trebuie să elimine 100% dintre boți înainte de a deschide mainnet-ul, migrarea sau plățile de recompense.
Acesta nu este un standard de securitate realist. Niciun sistem mare nu poate garanta zero fraude.
SOCIETATEA UMANĂ GESTIONEAZĂ ȘI RISCUL
În 2024, aproximativ 11.6 milioane de persoane erau deținute la nivel mondial. Aceasta reprezenta 145 de persoane la 100,000, sau aproximativ 0.145% din populația globală.
Aceasta este o rată a detențiilor, nu rata totală a criminalității. Aproape o treime dintre aceste persoane încă așteptau procesul.
Totuși, principiul de bază este clar:
Societatea investighează separat suspecții. Nu blochează un oraș întreg în timp ce îl caută pe ultimul infractor.
Tehnologia nu este exceptată de la acest principiu.
Sumsub a raportat o rată generală de fraudă de identitate de aproximativ 2.2% în datele platformei sale din 2025. Acestea sunt date de la un singur furnizor de verificare a identității, nu o rată globală universală.
Boții trebuie eliminați. Utilizatorii reali nu trebuie să devină ostatici ai procesului anti-boți.
ADEVĂRATA PROBLEMĂ INGINEREASCĂ
Problema nu este dacă există fraudă. Problema este modul în care sistemul gestionează excepțiile.
Un sistem securizat are nevoie de riscuri măsurabile, cozi separate de revizuire și termene limită fixe de răspuns.
Dacă un utilizator trece verificările de identitate, față și comportament, blocați contul respectiv.
Dacă un cont prezintă semne de duplicare, automatizare sau fraudă de identitate, treceți-l la revizuire avansată.
Nu rețineți fiecare utilizator verificat până când nu este rezolvat contul final suspect.
Asta nu creează o securitate perfectă. Creează o eroare de serviciu de 100% pentru utilizatorii legitimi.
O bună inginerie controlează excepțiile.
Ingineria defectuoasă transformă excepția în regulă.
BAZAT PE REPERE IMPORTANTE KYC
KYC ar trebui să se deschidă automat după o etapă publică importantă, cum ar fi:
- 30 de sesiuni de minerit valide
- O perioadă publicată de activitate reală
- Un număr definit de vizualizări voluntare ale anunțurilor cu recompensă
Cererile clare ar trebui să primească un rezultat în termen de 48 de ore.
Fotografiile neclare sau informațiile incorecte ar trebui să primească un motiv clar și posibilitatea de a fi retrimise.
Conturile suspectate de boți sau duplicate ar trebui introduse într-o coadă separată de revizuire.
Niciun caz nu trebuie să rămână în așteptare mai mult de șapte zile fără o nouă situație sau o explicație.
VENITURILE DIN PUBLICITATE POT AJUTA LA FINANȚAREA KYC
Multe proiecte de minerit mobil câștigă bani din publicitate.
O parte din aceste venituri pot acoperi costurile de verificare a identității, securitate și decontarea lunară a recompenselor.
Utilizatorii pot viziona în mod voluntar reclame cu recompensă. Proiectele nu trebuie să necesite niciodată clicuri pe reclame sau interacțiuni artificiale.
Regula ar trebui să fie simplă:
Comunitatea ajută la generarea de venituri. Proiectul folosește o parte din aceste venituri pentru a verifica și a plăti comunitatea.
SECURITATEA POATE CONTINUA DUPĂ MIGRARE
KYC nu este ultimul strat de securitate.
După migrare, proiectele pot monitoriza activitatea onchain, pot detecta clustere suspecte de portofele și pot investiga transferuri neobișnuite.
Dacă se confirmă frauda, luați măsuri împotriva contului implicat. Nu blocați toți utilizatorii.
Dispozitivele partajate, conturile de familie și conexiunile la internet partajate pot crea semnale false. Fiecare sistem de aplicare a legii are nevoie de un proces de apel.
THE KYCFIRST STANDARD
Operatii Deschise KYC după o etapă importantă clară.
Acordați fiecărei aplicații un termen limită fix.
Separați cazurile suspecte de utilizatorii obișnuiți.
Migrarea soldurilor verificate.
Plătește recompensele conform unui program lunar publicat.
Nu confundați marketingul cu zero fraudă cu o inginerie bună.
Prevenirea fraudei protejează o rețea.
Amânarea nesfârșită o distruge.
Surse: Obiectivul 16 al ODD al Națiunilor Unite, Raportul Sumsub privind frauda de identitate 2025–2026 și politicile publicitare Google.
