많은 모바일 채굴 프로젝트들은 메인넷 오픈, 마이그레이션 또는 보상 지급 전에 봇을 100% 제거해야 한다고 주장합니다.
그것은 현실적인 보안 기준이 아닙니다. 어떤 대규모 시스템도 사기 발생률 0%를 보장할 수 없습니다.
인간 사회도 위험을 관리한다.
2024년에는 전 세계적으로 약 11.6만 명이 구금되었습니다. 이는 인구 100,000만 명당 145명, 즉 전 세계 인구의 약 0.145%에 해당합니다.
이는 구금률이지 전체 범죄율이 아닙니다. 이들 중 거의 3분의 1은 여전히 재판을 기다리고 있었습니다.
하지만 기본 원칙은 분명합니다.
사회는 범죄 용의자들을 개별적으로 조사합니다. 마지막 범인을 찾기 위해 도시 전체를 봉쇄하지는 않습니다.
기술도 이러한 원칙에서 예외가 아닙니다.
Sumsub은 자사 플랫폼의 2025년 데이터에서 전반적인 신원 도용률이 약 2.2%라고 보고했습니다. 이는 한 신원 확인 제공업체의 데이터이며, 전 세계적인 보편적인 비율을 나타내는 것은 아닙니다.
봇은 제거되어야 합니다. 실제 사용자는 봇 차단 과정의 희생양이 되어서는 안 됩니다.
진정한 엔지니어링 문제
문제는 사기가 존재하는지 여부가 아닙니다. 문제는 시스템이 예외 상황을 어떻게 처리하는지입니다.
안전한 시스템을 위해서는 측정 가능한 위험, 별도의 검토 대기열, 그리고 정해진 응답 기한이 필요합니다.
사용자가 신원, 얼굴 및 행동 확인을 통과하면 해당 계정을 해제하십시오.
계정에서 중복 사용, 자동화 또는 신원 도용의 징후가 보이면 강화된 검토 단계로 이동하십시오.
마지막 의심스러운 계정이 해결될 때까지 모든 인증된 사용자를 보류하지 마십시오.
그것은 완벽한 보안을 제공하지 못합니다. 오히려 정당한 사용자에게 100% 서비스 장애를 초래할 뿐입니다.
훌륭한 엔지니어링은 예외를 제어합니다.
잘못된 엔지니어링은 예외를 규칙으로 만들어 버린다.
이정표 기반 KYC
KYC 다음과 같은 공개 마일스톤 이후에 자동으로 열려야 합니다.
- 유효한 채굴 세션 30개
- 실제 활동의 공개된 기간
- 정해진 수의 자발적 유료 광고 조회
심사 통과 건은 48시간 이내에 결과를 받을 수 있습니다.
사진이 불분명하거나 정보가 잘못된 경우, 명확한 이유를 제시하고 재제출 기회를 제공해야 합니다.
봇 계정 또는 중복 계정으로 의심되는 계정은 별도의 검토 대기열에 등록해야 합니다.
어떤 사건도 새로운 진행 상황이나 설명 없이 7일 이상 계류되어서는 안 됩니다.
광고 수익은 다음과 같은 비용을 충당하는 데 도움이 될 수 있습니다. KYC
많은 모바일 채굴 프로젝트는 광고를 통해 수익을 얻습니다.
해당 수익의 일부는 신원 확인, 보안 및 월별 보상금 정산에 사용될 수 있습니다.
사용자는 자발적으로 보상형 광고를 시청할 수 있습니다. 프로젝트는 광고 클릭이나 인위적인 참여를 요구해서는 안 됩니다.
규칙은 간단해야 합니다.
커뮤니티는 수익 창출에 기여합니다. 프로젝트는 해당 수익의 일부를 사용하여 커뮤니티 구성원을 검증하고 보상합니다.
마이그레이션 후에도 보안은 유지될 수 있습니다.
KYC 이는 최종 보안 계층이 아닙니다.
마이그레이션 후, 프로젝트는 온체인 활동을 모니터링하고, 의심스러운 지갑 클러스터를 감지하고, 비정상적인 전송을 조사할 수 있습니다.
사기 행위가 확인되면 해당 계정에 대해 조치를 취하십시오. 모든 사용자를 동결할 필요는 없습니다.
공유 기기, 가족 계정 및 공유 인터넷 연결은 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다. 모든 법 집행 시스템에는 이의 제기 절차가 필요합니다.
L' KYCFIRST 표준
엽니다 KYC 명확한 이정표를 달성한 후.
모든 지원서에 정해진 마감일을 지정하세요.
의심스러운 사용자와 일반 사용자를 분리하세요.
검증된 잔액을 이전하세요.
정해진 월별 지급 일정에 따라 보상을 지급합니다.
사기 없는 마케팅을 훌륭한 엔지니어링과 혼동하지 마십시오.
사기 방지는 네트워크를 보호합니다.
끝없는 지연은 그것을 망친다.
출처: 유엔 지속가능발전목표 16, Sumsub 신원 도용 보고서 2025-2026 및 Google 광고 정책.
