Πολλά έργα εξόρυξης μέσω κινητού αναφέρουν ότι πρέπει να αφαιρέσουν το 100% των bots πριν ανοίξουν το mainnet, τη μετεγκατάσταση ή τις πληρωμές ανταμοιβής.
Αυτό δεν είναι ένα ρεαλιστικό πρότυπο ασφαλείας. Κανένα μεγάλο σύστημα δεν μπορεί να εγγυηθεί μηδενική απάτη.
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Το 2024, περίπου 11.6 εκατομμύρια άνθρωποι κρατούνταν σε όλο τον κόσμο. Αυτό αντιστοιχούσε σε 145 άτομα ανά 100,000, ή περίπου στο 0.145% του παγκόσμιου πληθυσμού.
Αυτό είναι ένα ποσοστό κράτησης, όχι το συνολικό ποσοστό εγκληματικότητας. Σχεδόν το ένα τρίτο αυτών των ανθρώπων περίμεναν ακόμη να δικαστούν.
Ωστόσο, η βασική αρχή είναι σαφής:
Η κοινωνία ερευνά τους ύποπτους παραβάτες ξεχωριστά. Δεν κλειδώνει μια ολόκληρη πόλη ενώ αναζητά τον τελευταίο παραβάτη.
Η τεχνολογία δεν εξαιρείται από αυτήν την αρχή.
Η Sumsub ανέφερε ένα συνολικό ποσοστό απάτης ταυτότητας περίπου 2.2% στα δεδομένα της πλατφόρμας της για το 2025. Αυτά είναι δεδομένα από έναν πάροχο επαλήθευσης ταυτότητας και όχι από ένα καθολικό παγκόσμιο ποσοστό.
Τα bots πρέπει να αφαιρεθούν. Οι πραγματικοί χρήστες δεν πρέπει να γίνουν όμηροι της διαδικασίας κατά των bots.
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Το πρόβλημα δεν είναι αν υπάρχει απάτη. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα χειρίζεται τις εξαιρέσεις.
Ένα ασφαλές σύστημα χρειάζεται μετρήσιμο κίνδυνο, ξεχωριστές ουρές ανασκόπησης και καθορισμένες προθεσμίες απόκρισης.
Εάν ένας χρήστης περάσει τους ελέγχους ταυτότητας, προσώπου και συμπεριφοράς, ο λογαριασμός αυτός θα πρέπει να αποδεσμευτεί.
Εάν ένας λογαριασμός εμφανίζει σημάδια διπλοτυπίας, αυτοματοποίησης ή απάτης ταυτότητας, μετακινήστε τον σε βελτιωμένο έλεγχο.
Μην κρατάτε όλους τους επαληθευμένους χρήστες μέχρι να επιλυθεί ο τελευταίος ύποπτος λογαριασμός.
Αυτό δεν δημιουργεί τέλεια ασφάλεια. Δημιουργεί 100% αποτυχία υπηρεσίας για τους νόμιμους χρήστες.
Εξαιρέσεις καλών μηχανικών ελέγχων.
Η κακή μηχανική μετατρέπει την εξαίρεση σε κανόνα.
ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΟΡΟΣΗΜΑ KYC
KYC θα πρέπει να ανοίγει αυτόματα μετά από ένα δημόσιο ορόσημο, όπως:
- 30 έγκυρες συνεδρίες εξόρυξης
- Μια δημοσιευμένη περίοδος πραγματικής δραστηριότητας
- Ένας καθορισμένος αριθμός εθελοντικών προβολών διαφημίσεων με ανταμοιβή
Οι σαφείς αιτήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν αποτελέσματα εντός 48 ωρών.
Οι ασαφείς φωτογραφίες ή οι λανθασμένες πληροφορίες θα πρέπει να λαμβάνουν σαφή λόγο και να τους δίνεται η ευκαιρία να υποβάλουν εκ νέου.
Οι ύποπτοι λογαριασμοί bot ή διπλότυποι λογαριασμοί θα πρέπει να εισέρχονται σε ξεχωριστή ουρά αξιολόγησης.
Καμία υπόθεση δεν πρέπει να παραμένει σε εκκρεμότητα για περισσότερο από επτά ημέρες χωρίς νέα κατάσταση ή εξήγηση.
ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ KYC
Πολλά έργα εξόρυξης μέσω κινητού κερδίζουν χρήματα από τη διαφήμιση.
Μέρος αυτών των εσόδων μπορεί να καλύψει την επαλήθευση ταυτότητας, την ασφάλεια και την μηνιαία πληρωμή ανταμοιβών.
Οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν οικειοθελώς διαφημίσεις με ανταμοιβή. Τα έργα δεν πρέπει ποτέ να απαιτούν κλικ σε διαφημίσεις ή τεχνητή αλληλεπίδραση.
Ο κανόνας θα πρέπει να είναι απλός:
Η κοινότητα βοηθά στη δημιουργία εσόδων. Το έργο χρησιμοποιεί μέρος αυτών των εσόδων για την επαλήθευση και την πληρωμή της κοινότητας.
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
KYC δεν είναι το τελικό επίπεδο ασφαλείας.
Μετά τη μετεγκατάσταση, τα έργα μπορούν να παρακολουθούν τη δραστηριότητα εντός της αλυσίδας, να ανιχνεύουν ύποπτα συμπλέγματα πορτοφολιών και να διερευνούν ασυνήθιστες μεταφορές.
Εάν επιβεβαιωθεί η απάτη, λάβετε μέτρα κατά του εμπλεκόμενου λογαριασμού. Μην δεσμεύετε κάθε χρήστη.
Οι κοινόχρηστες συσκευές, οι οικογενειακοί λογαριασμοί και οι κοινόχρηστες συνδέσεις στο διαδίκτυο μπορούν να δημιουργήσουν ψευδή σήματα. Κάθε σύστημα επιβολής του νόμου χρειάζεται μια διαδικασία προσφυγής.
Η KYCFIRST STANDARD
Ανοικτό KYC μετά από ένα σαφές ορόσημο.
Δώστε σε κάθε αίτηση μια συγκεκριμένη προθεσμία.
Διαχωρίστε τις ύποπτες περιπτώσεις από τους κανονικούς χρήστες.
Μετεγκατάσταση επαληθευμένων υπολοίπων.
Πληρώστε τις ανταμοιβές σύμφωνα με ένα δημοσιευμένο μηνιαίο πρόγραμμα.
Μην συγχέετε το μάρκετινγκ μηδενικής απάτης με την καλή μηχανική.
Η πρόληψη της απάτης προστατεύει ένα δίκτυο.
Η ατελείωτη καθυστέρηση το καταστρέφει.
Πηγές: Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 16 των Ηνωμένων Εθνών, Έκθεση Sumsub για την Απάτη Ταυτότητας 2025–2026 και πολιτικές διαφήμισης της Google.
