Шмат якія праекты мабільнага майнінгу заяўляюць, што яны павінны выдаліць 100% ботаў перад адкрыццём асноўнай сеткі, міграцыяй або выплатай узнагарод.
Гэта нерэалістычны стандарт бяспекі. Ніводная буйная сістэма не можа гарантаваць поўнае адсутнасць махлярства.
ЧАЛАВЕЧАЕ СУПОЛЬНАСЦЬ ТАКСАМА КІРУЕ РЫЗЫКАМІ
У 2024 годзе ў свеце пад вартай утрымлівалася каля 11.6 мільёна чалавек. Гэта складала 145 чалавек на 100 000 насельніцтва, або каля 0.145% насельніцтва свету.
Гэта ўзровень затрыманняў, а не агульны ўзровень злачыннасці. Амаль траціна гэтых людзей усё яшчэ чакалі суда.
Аднак асноўны прынцып зразумелы:
Грамадства расследуе падазраваных у злачынстве асобна. Яно не зачыняе ўвесь горад у пошуках апошняга злачынца.
Тэхналогіі не вызваляюцца ад гэтага прынцыпу.
Паводле дадзеных платформы Sumsub за 2025 год, агульны ўзровень махлярства з асабістымі дадзенымі склаў каля 2.2%. Гэта дадзеныя аднаго пастаўшчыка паслуг праверкі асобы, а не ўніверсальны глабальны паказчык.
Ботаў трэба выдаляць. Рэальныя карыстальнікі не павінны станавіцца закладнікамі антыботскага працэсу.
САПРАЎДНАЯ ІНЖЫНЕРНАЯ ПРАБЛЕМА
Праблема не ў тым, ці існуе махлярства. Праблема ў тым, як сістэма апрацоўвае выключэнні.
Бяспечная сістэма патрабуе вымернай рызыкі, асобных чэргаў на праверкі і фіксаваных тэрмінаў рэагавання.
Калі карыстальнік пройдзе праверку асобы, твару і паводзін, гэты ўліковы запіс будзе выдалены.
Калі ўліковы запіс мае прыкметы дубліравання, аўтаматызацыі або махлярства з асабістымі дадзенымі, перанясіце яго на пашыраную праверку.
Не ўтрымлівайце кожнага праверанага карыстальніка, пакуль не будзе вырашана праблема з апошнім падазроным акаўнтам.
Гэта не стварае ідэальнай бяспекі. Гэта стварае 100% збой абслугоўвання для законных карыстальнікаў.
Выключэнні з добрай інжынернай тэхнікай.
Дрэнная інжынерыя ператварае выключэнне ў правіла.
НА АСНОВЕ ВЭХ KYC
KYC павінна адкрывацца аўтаматычна пасля публічнага этапу, напрыклад:
- 30 дзейсных сесій майнінгу
- Апублікаваны перыяд рэальнай актыўнасці
- Вызначаная колькасць добраахвотных праглядаў узнагароджанай рэкламы
Вынік па чыстых заяўках павінен быць гатовы на працягу 48 гадзін.
Незразумелыя фатаграфіі або няправільная інфармацыя павінны атрымаць выразнае тлумачэнне і магчымасць адправіць іх паўторна.
Падазроныя на наяўнасць ботаў або дублікаты акаўнтаў павінны быць пададзены ў асобную чаргу на праверку.
Ніякая справа не павінна заставацца на разглядзе больш за сем дзён без новага статусу або тлумачэння.
ДАХОД АД РЭКЛАМЫ МОЖА ДАПАМАГЧЫ АПЛАЦІЦЬ KYC
Шмат якія праекты мабільнага майнінгу зарабляюць грошы на рэкламе.
Частка гэтага даходу можа пакрываць выдаткі на праверку асобы, бяспеку і штомесячны разлік узнагарод.
Карыстальнікі могуць добраахвотна глядзець узнагароджаную рэкламу. Праекты ніколі не павінны патрабаваць клікаў па рэкламе або штучнага ўзаемадзеяння.
Правіла павінна быць простым:
Супольнасць дапамагае ствараць прыбытак. Праект выкарыстоўвае частку гэтага прыбытку для праверкі і аплаты супольнасці.
БЯСПЕКА МОЖА ПРАЦЯГВАЦЦА ПАСЛЯ МІГРАЦЫІ
KYC не з'яўляецца апошнім узроўнем бяспекі.
Пасля міграцыі праекты могуць кантраляваць актыўнасць у блокчэйне, выяўляць падазроныя кластары кашалькоў і расследаваць незвычайныя пераводы.
Калі махлярства пацвердзіцца, прыміце меры супраць адпаведнага акаўнта. Не замарожвайце кожнага карыстальніка.
Агульныя прылады, сямейныя акаўнты і агульныя падключэнні да Інтэрнэту могуць ствараць ілжывыя сігналы. Кожная сістэма правапрымянення патрабуе працэсу абскарджання.
THE KYCFIRST STANDARD
адкрыты KYC пасля выразнага этапу.
Усталюйце для кожнай заяўкі фіксаваны тэрмін.
Аддзяліце падазроныя выпадкі ад звычайных карыстальнікаў.
Перанесці правераныя балансы.
Выплачвайце ўзнагароды па апублікаваным штомесячным графіку.
Не блытайце маркетынг без махлярства з добрай інжынерыяй.
Прадухіленне махлярства абараняе сетку.
Бясконцая затрымка разбурае яго.
Крыніцы: Мэта ўстойлівага развіцця Арганізацыі Аб'яднаных Нацый № 16, справаздача Sumsub аб махлярстве з асабістымі дадзенымі за 2025–2026 гг. і палітыка рэкламы Google.
